Template-Type: ReDIF-Article 1.0
Author-Name: проф. д-р ЕМИЛИЯ МИЛАНОВА – ЦОНЧЕВА
Author-Name: д-р КИРИЛ БАШИКАРОВ
Title: УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ОТ НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ В БАНКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С БОРБАТА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
Abstract: В студията се изследват актуалните въпроси за управлението на риска от нормативно съответствие в банките във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ИП/ФТ). В систематизиран вид е представен процесът на управление на риска от изпиране на пари, в т.ч. методологията и рисковите...
Keywords: 
Journal: Списание на ИДЕС
Pages: 1-58
Volume: 2022
Issue: 2022
Year: 2022
File-URL: http://www.ides.bg/media/2040/1-g-2022_ем_kb.pdf
File-Format: Application/pdf
File-URL: http://www.ides.bg/e-journal/2022/issue-2022/1-g-2022_ем_kb
File-Format: text/html
Handle: RePEc:bpa:journl:v:2022:y:2022:i:2022:p:1-58:id:15989