Template-Type: ReDIF-Article 1.0
Author-Name: Специална група за финансови действия (FATF)
Title: ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ ПОСРЕДСТВОМ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ
Abstract: Съществуват три основни метода, посредством които престъпните организации и лицата, финансиращи тероризма, осигуряват движението на паричните потоци с цел прикриване на техните източници и интегрирането им в официалната икономика. Първият от тях е посредством използването на финансовата система; вторият...
Journal: Списание на ИДЕС
Pages: 1-43
Volume: 2014
Issue: 3
Year: 2014
File-URL: http://www.ides.bg/media/1289/03-2014-fatf.pdf
File-Format: Application/pdf
File-URL: http://www.ides.bg/e-journal/2014/issue-3/03-2014-fatf
File-Format: text/html
Handle: RePEc:bpa:journl:v:2014:y:2014:i:3:p:1-43:id:5690